Dữ liệu On-chain là gì? Cách khai thác dữ liệu On-chain hiệu quả nhất

Sự phát triển không ngừng của công nghệ Blockchain đã mở ra nhiều hướng đi mới cho hầu hết các lĩnh vực đời sống. Song song với đó, dữ liệu on-chain trở thành thuật ngữ được nhắc đến phổ biến hơn bao giờ hết. Trong nội dung bài chia sẻ dưới đây, bePAY sẽ cùng bạn tìm hiểu tất tần tật thông tin liên quan tới dạng dữ liệu đầy thú vị này.

Dữ liệu On-chain là gì?

Đúng như tên gọi, dữ liệu On-chain (On-chain data) chính là những dữ liệu nằm trên một nền tảng Blockchain (Chuỗi khối) cụ thể nào đó. Ví dụ Blockchain của Ethereum, của Binance Smart Chain hay của Bitcoin.

Các dữ liệu này khá đa dạng, có thể cung cấp cho người dùng nhiều thông tin khác nhau, liên quan đến chính Block (thời gian, miner, phí gas,..); đến các giao dịch đã được thực hiện (địa chỉ ví của các bên, số lượng tài sản được dùng,…); đến hoạt động trên Smart Contract (add liquidity, quản trị)…

Tóm lại, bất cứ khi nào việc xác thực thông tin trên Chuỗi được hoàn tất, dữ liệu sẽ đồng thời được cập nhật và lưu trữ vào mạng lưới chung. Chúng chính là dữ liệu dạng on-chain, chỉ bị mất đi ai đó đủ khả năng truy cập trái phép và sửa đổi Chuỗi.

Bạn đã hiểu dữ liệu On-chain là gì?

Một câu hỏi được đặt ra, có thể xem dữ liệu On-chain ở đâu? Mặc dù nguồn chứa dữ liệu chỉ có một, tức các Block (khối) trong Chuỗi nền tảng. Tuy nhiên, chúng có thể được truyền tải và hiển thị trên nhiều phương tiện khác nhau. Ví dụ:

• Trình duyệt Explorer của Blockchain tương thích với nền tảng, như etherscan của Ethereum, bscscan của BSC,…
• CryptoQuant dành cho dữ liệu của Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), một số Altcoin như AAVE, UNI,…
• Nền tảng Glassnode.
• Một số trang chuyên biệt như SharkScan, IntoTheBlock,…

Ý nghĩa của On-chain data

Rõ ràng, “dữ liệu trên khối” sẽ mang đến bức tranh khá toàn cảnh về hoạt động của người dùng xoay quanh các đối tượng gắn liền với mạng lưới Blockchain được xét đến. Tuy nhiên, khi so sánh với các dạng dữ liệu khác, on-chain sẽ nổi bật hơn ở tính chính xác và khách quan. Đây là giá trị của công nghệ Chuỗi khối và đã được khẳng định, ít nhất tới thời điểm hiện tại.

Thêm một điểm cộng nữa đó là dữ liệu On-chain mô tả và lưu lại thông tin một cách gần như tức thì theo thời gian thực. Nghĩa là, nếu giao dịch được thực hiện trên mạng lưới Blockchain tại mốc A, lịch sử liên quan đến giao dịch cũng sẽ là A. 

Ý nghĩa của dữ liệu On-chain ra sao?

Có thể với nhiều người, điều này không mang lại bất kỳ giá trị nào khi những dữ liệu thuộc hoạt động tài chính, ngân hàng cũng làm được tương tự. Nhưng với những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm, đây là “bằng chứng” quan trọng, giúp họ theo dõi động thái của các “Wales” và đưa ra chiến lược thích ứng phù hợp nhất.

Trong bối cảnh tin tức về tiền mã hóa luôn đứng đầu trên các tạp chí và trang báo lớn về đầu tư, kinh doanh, một cách đọc dữ liệu on-chain chính xác, khéo léo sẽ giúp chúng ta đi đầu truyền thông – yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến sự thay đổi của thị trường giá.

>> Xem thêm: Khám phá Cross Chain – Giải pháp tối ưu Blockchain 

Dữ liệu On-chain được vận dụng như thế nào?

Để hiểu rõ hơn giá trị của dữ liệu On-chain là gì? Chúng ta cùng cụ thể hóa cách vận dụng của loại dữ liệu này:

Khai thác thông tin Transaction volume/Total Value Locked (TVL)

Nếu như bạn chưa biết, các chuyển động của Crypto trong tương lai có thể được dự đoán và nắm bắt tốt hơn nhờ vào Transaction volume (khối lượng giao dịch) hoặc Total Value Locked (tổng lượng tài sản khóa trong mạng lưới). Chi tiết hơn, nếu khối lượng giao dịch đang tăng mạnh, khả năng cao giá của tiền mã hóa đang trên đà “leo thang” và ngược lại. Hoặc TVL tăng, rất có thể nhà đầu tư đang staking với lượng lớn Crypto.

Thông tin về dự án crypto

Thay vì hold trực tiếp các đồng tiền mã hóa và chờ đợi giá đạt đỉnh rồi bán kiếm lời, không ít nhà đầu tư còn muốn trực tiếp góp vốn hoặc Play-to-Earn trong nhiều dự án Game DeFi, Game NFT. 

Điểm quan trọng với các hình thức tìm kiếm lợi nhuận này chính là đánh giá một cách chính xác nhất tiềm năng phát triển, cơ hội thành công của dự án. Và không đâu khác, dữ liệu dạng on-chain là chìa khóa phù hợp, bên cạnh White-paper.

Tương tự như vậy, các thợ đào Crypto hay miners cũng cố gắng tìm ra cách đọc dữ liệu On-chain được tốt nhất nhằm tối ưu hóa công cụ “khai mỏ”, xa hơn là lợi nhuận.

Vận dụng dữ liệu On-chain – Khai thác thông tin về dự án crypto

Đánh giá được mức độ phân bổ Crypto

Nhờ vào việc đối sánh lượng token mà một số nhà đầu tư lớn nắm giữ với phần còn lại, chúng ta bước đầu thấy được “mật độ phân bổ” của Crypto trên toàn thị trường. Ở đây, giá trị lớn nhất chính là xác định cụ thể ai là “Cá voi” thực sự. Kết hợp với việc phân tích phong cách đầu tư của họ, bạn dễ dàng nắm bắt thời điểm “Pump/Dump” và tận dụng linh hoạt chúng.

Ngoài những ứng dụng kể trên, On-chain data còn có thể được dùng để theo dõi hoạt động của cá voi hoặc sàn giao dịch như đã chia sẻ. 

Phân tích và các định tâm lý đầu tư Crypto

Thông qua thời gian hold tiền mã hóa của cộng đồng nhà đầu tư, nhất là những Wales tên tuổi, bạn phần nào biết được họ đang trong tâm trạng như thế nào, cẩn trọng hay dứt khoát, sẵn sàng giao dịch hay không,… Trong trường hợp số lượng holder tăng, đồng nghĩa nguồn cung lưu hành sẽ giảm và thường kéo giá lên. Hoặc nếu đây là token của dự án Crypto nào đó, chắc hẳn token đó đang rất được giới Investors, Traders tin tưởng.

Vận dụng On-chain data – Phân tích và các định tâm lý đầu tư crypto

Lưu ý quan trọng khi khai thác, vận dụng On-chain data

Lưu ý khi khai thác, vận dụng dữ liệu On-chain là gì? Đầu tiên, dữ liệu này sẽ phù hợp hơn với các nhà đầu tư hướng đến giá trị nội tại của tài sản hay dự án Crypto nào đó. Việc áp dụng dự liệu On-chain trong đầu tư lướt sóng thường ít mang lại kết quả như mong muốn. Một phần vì đòi hỏi người thực hiện dành nhiều thời gian nghiên cứu, phân tích. Một phần vì khó nắm bắt chính xác.

Thứ hai, dữ liệu trên chuỗi luôn được cập nhật 24/7. Đồng nghĩa, bản thân nhà đầu tư hay bất cứ ai muốn vận dụng tốt cũng cần liên tục theo dõi, đánh giá, phân tích. Tránh việc bỏ sót hay chậm trễ gây ảnh hưởng tới khả năng dự đoán xu hướng của thị trường. 

Cuối cùng, hãy lựa chọn các công cụ và kênh thông tin uy tín, chuyên cung cấp dữ liệu dạng on-chain thật chính xác, nhanh chóng.

Lưu ý quan trọng khi khai thác, vận dụng dữ liệu On-chain

Công cụ phân tích dữ liệu On-chain không nên bỏ qua

Không khó để tìm ra đáp án cho câu hỏi xem dữ liệu on-chain ở đâu. Nhưng để tìm được công cụ hỗ trợ đắc lực quá trình phân tích, theo dõi chúng lại là vấn đề khiến nhiều người “đau đầu”. Dưới đây là một số On-chain data tools bạn có thể tham khảo:

Đối với các phân tích mang tính vĩ mô 

• Công cụ The Block: Cung cấp nhiều dạng dữ liệu như khối lượng giao dịch Spot, Future; thông tin về Stablecoin trên Chuỗi khối tương ứng; lượng Bitcoin, Ethereum lưu hành trên sàn giao dịch.
• Công cụ Whalebot Alert: Không chỉ phân tích dữ liệu trên Chuỗi mà còn giúp “cảnh báo” các hoạt động của Wales.
• Công cụ Crypto Quant: như đã được nhắc đến, công cụ này giúp người dùng dễ dàng theo dõi dữ liệu on-chain của Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) hay các đồng tiền mã hóa khác.
• …

Công cụ phân tích dữ liệu On-chain không nên bỏ qua

Đối với các phân tích mang tính vi mô

• Website chính thức của dự án. 
• Explorer của nền tảng Blockchain tương ứng.
• Công cụ Token Terminal. 
• Công tụ Nansen, tập trung vào dữ liệu rên Ethereum.
• …

>> Xem thêm: Review chi tiết dự án Realy Metaverse: điểm nổi bật, tiềm năng phát triển,…

Dữ liệu On-chain tuy không phải là điều gì quá đặc biệt nhưng rõ ràng đã trở thành yếu tố không thể thiếu đối với nhà đầu tư trong việc phân tích, đánh giá và dự đoán về thị trường Crypto. Bạn có thường xuyên vận dụng dạng dữ liệu này? Đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến và theo dõi bePAY để không bỏ lỡ nhiều bài viết hay, thú vị hơn nữa.

FAQ

“Dự liệu trên Chuỗi” được vận dụng như thế nào?

Là dữ liệu lưu trữ mọi thông tin liên quan quan tới hoạt động diễn ra trên nền tảng Blockchain được xét đến, On-chain data có thể được áp dụng nhằm:

• Khai thác thông tin về khối lượng giao dịch và tổng token tạm khóa.
• Nắm bắt thông tin về dự án Crypto.
• Phân tích và dự đoán động thái của nhà đầu tư lớn – Whales.
• Phân tích, nhận định tâm lý đầu tư.
• …

Có những công cụ nào hỗ trợ phân tích dữ liệu trên Chuỗi?

Dưới đây là một số công cụ gợi ý dành cho bạn:

• Với phân tích mang tính vĩ mô: The Block, Crypto Quant, Whalebot Alert,…
• Với phân tích mang tính vi mô: Website chính thức của dự án, Explorer của nền tảng Blockchain tương ứng, Token Terminal,…