Cá voi Bitcoin là gì? Tại sao cần theo dõi ví cá voi Bitcoin?

Trong khoảng thời gian giá Bitcoin tăng mạnh, một số ví cá voi lớn đã ngừng hoạt động nhiều năm liền quay trở lại và bán ra một lượng lớn Bitcoin để chốt lời. Vậy chính xác “cá voi Bitcoin” là gì? Tại sao cá voi lại có tầm ảnh hưởng siêu lớn đến thị trường tiền mã hóa? Trong bài viết này, bePAY sẽ giải đáp cho bạn tất tần tật về cá voi Bitcoin cũng như giải thích tại sao chúng ta cần phải theo dõi ví cá voi để đưa ra những quyết định đầu tư kịp thời. 

Lời nói đầu

Tại thời điểm cuối năm 2021, giá Bitcoin đã tăng đột biến lên ngưỡng 65 – 70 nghìn đô. Sau một thời gian ngắn, khi giá Bitcoin giảm xuống mức 50 nghìn đô thì số lượng ví Bitcoin hoạt động trên thị trường lại tăng lên tới con số 1 triệu ví. Theo trang Glassnode, có tất cả 979,243 ví tiền điện tử đã được lập tại thời điểm tháng 11/2021. 

Hiện tại, vốn hóa thị trường Bitcoin đang có gần 1 nghìn tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, sự phân bổ Bitcoin trong các ví là không đồng đều. Điều nghịch lý ở đây chính là một số lượng rất nhỏ ví Bitcoin lại đang nắm giữ một lượng Bitcoin cực lớn. Và không ai khác, đó chính là ví của những “cá voi Bitcoin” quyền lực trên thị trường tiền mã hóa.

Vậy cá voi Bitcoin là gì? Cùng bePAY tìm hiểu trong phần tiếp theo!

Tổng quan về cá voi Bitcoin

Cá voi Bitcoin là gì?

Trang web nổi tiếng Glassnode đã ví thị trường Crypto như một đại dương rộng lớn, nơi có rất nhiều “sinh vật” sinh sống, và con vật lớn nhất chính là cá voi. Trong ví của cá voi luôn có tối thiểu 1000 Bitcoin trở lên, tương đương với hơn 43 triệu USD tại thời điểm viết bài. Hiện tại, cá voi Bitcoin đang chiếm khoảng 13% trong tổng nguồn cung Bitcoin trên toàn thị trường. 

Tuy nhiên, trang Glassnode đã loại trừ hai đối tượng tuy sở hữu rất nhiều Bitcoin nhưng không được coi là cá voi, đó là nhóm thợ đào và nhóm sàn. 

Thợ đào là những người giải toán trên máy chủ để được chia Bitcoin theo mỗi khối mà Bitcoin sinh ra. Nhóm thợ đào này không có nhu cầu giữ Bitcoin dài hạn nên họ sẽ bán ra để trang trải chi phí. 

Hành vi của thợ đào khác với hành vi của holder lâu đời trên thị trường, nên Glassnode đã loại trừ những người này ra khỏi bể cá voi. Hiện các thợ đào đang nắm giữ khoảng chừng 9,7% tổng nguồn cung của Bitcoin, tương đương với 1,81 triệu đồng BTC trên tổng số nguồn cung 21 triệu đồng BTC của toàn thế giới.

Nhóm thứ hai mà Glassnode cũng loại trừ ra khỏi bể cá voi chính là nhóm sàn. Bạn có thể hình dung các nhà đầu tư khi giao dịch sẽ chuyển Bitcoin vào trong sàn. Do đó, chẳng có gì khó hiểu khi các sàn nắm giữ một số lượng Bitcoin cực khủng. Chính vì thế mà nhóm sàn không được tính là một cá voi Bitcoin. 

Hiện tại nhóm sàn đang nắm giữ khoảng 2,36 triệu đồng Bitcoin, tương đương khoảng 12,7% tổng nguồn cung. Tuy nhiên, đây không phải tiền của sàn mà là tiền của các nhà đầu tư bỏ vào.

Vậy tóm lại, những cá voi thực sự là những công ty đầu tư, quỹ đầu tư hoặc cá nhân có khối Bitcoin khổng lồ, đang nắm giữ 13% tổng cung toàn thị trường tiền điện tử. Mỗi ví cá voi thường sẽ có số dư từ 1000 – 5000 Bitcoin trở lên. Hiện trên thị trường đang có khoảng 2000 ví hoạt động thuộc nhóm cá voi.

>> Xem thêm: Bitcoin là gì? Những cách kiếm tiền từ Bitcoin hiệu quả năm 2022

Các “sinh vật” trong đại dương tiền điện tử 

Ngoài cá voi thì chúng ta còn có những “sinh vật” khác trong đại dương Crypto như sau:

• Shark – cá mập: Với số dư trong ví khoảng 500 Bitcoin trở lên, tương đương với hơn 20 triệu USD tại thời điểm viết bài. 
• Dolphin – cá heo: Với số dư trong ví khoảng 100 Bitcoin trở lên, tương đương với hơn 4 triệu đô tại thời điểm viết bài, chiếm khoảng 12% tổng nguồn cung. Hiện trên thị trường đang có khoảng 13,000 ví cá mập và ví cá heo hoạt động.
• Fish – “cá con”: Nắm giữ từ 50 – 100 Bitcoin, chiếm khoảng 4,7% tổng nguồn cung.
• Octopus – bạch tuộc: Nắm giữ từ 10 – 50 Bitcoin, chiếm khoảng 8,9% tổng nguồn cung, xấp xỉ 1,66 triệu đô. Hiện trên thị trường đang có khoảng 132,000 ví Fish và Octopus hoạt động.
• Crab – con cua: Nắm giữ từ 1 Bitcoin trở lên. Hiện số lượng Crab trên thị trường đang rơi vào khoảng 662,000 người.
• Shrimp – con tôm: Nắm giữ ít hơn 1 Bitcoin. Nhóm này nắm giữ số lượng chưa đến 1 triệu Bitcoin. Hiện số lượng người nắm giữ dưới 1 Bitcoin cực lớn, khoảng chừng 35 triệu ví. 

Theo dõi ví cá voi lớn nhất thế giới ở đâu?

Bạn có thể tham khảo Top 100 ví cá voi lớn nhất thế giới – Top 100 richest Bitcoin addresses trên trang Bitinfocharts. Trang web này giống như một cuốn sổ cái công khai toàn cầu, dùng để theo dõi các chuyển động của dòng tiền trong các ví cá voi. 

Bitinfocharts sẽ phân chia những thời điểm mà cá voi mua BTC thành “First in” và “Last in”. Thuật ngữ “First in” có nghĩa là lần đầu tiên mua, chẳng hạn như tài khoản ví của Michael Saylor lần đầu mua BTC vào năm 2009 và lần cuối cùng mua – “Last in” là vào ngày 10/12/2021.

Hiện tại, nhóm cá voi vẫn đang kiên trì tích lũy Bitcoin và huy động được tiền khi thị trường giảm để mua vào – bán ra, nhằm thao túng thị trường.

>> Xem thêm: Toàn tập về AMM – nhà tạo lập thị trường tự động

Tại sao cần theo dõi ví cá voi Bitcoin? 

Cá voi Bitcoin là những cá nhân, tổ chức có tầm ảnh hưởng lớn tới thị trường tiền điện tử. Do đó, những động thái của họ cũng sẽ khiến cho thị trường biến động ít nhiều. 

Thông thường nếu như các ví lớn này có dấu hiệu bán ra một cách quyết liệt và không mua lại, hoặc chuyển Bitcoin ra khỏi ví, chúng ta hãy cẩn thận vì đó có thể là dấu hiệu cho việc họ đang muốn thoát khỏi thị trường Bitcoin. 

Khi những dòng tiền lớn được xả ra thị trường sẽ dễ khiến cho thị trường chao đảo. Nếu bạn là người quan tâm thường xuyên đến xu hướng của thị trường Crypto, nhất là đồng Bitcoin thì không nên bỏ qua những động thái của ví cá voi nhé. 

Bitcoin được coi là vua của các loại tiền điện tử, khi Bitcoin tăng thì các đồng Altcoin khác đều tăng, khi Bitcoin giảm thì các đồng Altcoin khác đều giảm. Do đó cần phải chú ý đến mọi hành động liên quan tới sự di chuyển đột ngột của một khối lượng BTC khổng lồ.

Để hiểu rõ hơn về cá voi Bitcoin thông qua những ví dụ trực quan và dễ hiểu nhất, bạn có thể tham khảo video dưới đây của bePAY:

Trên đây bePAY đã giải đáp cá voi Bitcoin là gì, cũng như tại sao cần theo dõi ví cá voi Bitcoin để ứng phó kịp thời với những thay đổi của thị trường tiền mã hóa. Hy vọng bài viết trên đã giúp cho nhà đầu tư có thêm nhiều kiến thức hữu ích về đại dương Crypto, cũng như có thêm kinh nghiệm giao dịch trên thị trường biến động không ngừng này.

FAQ

Cá voi Bitcoin thường sử dụng chiêu trò gì?

Chiêu trò thao túng tâm lý phổ biến thường được cá voi Bitcoin sử dụng đó chính là bán một lượng lớn tài sản với giá bán thấp hơn rất nhiều với các lệnh bán khác của loại tài sản đó trên thị trường.

Khi nhà đầu tư thấy có một lượng lớn lệnh bán tài sản ở trong order book, tâm lý của họ sẽ bị ảnh hưởng và cho rằng khả năng giá sẽ giảm rất mạnh trong thời gian tới. Từ đó, các nhà đầu tư “non tay” sẽ tranh nhau bán tháo và tạo hiệu ứng dây chuyền khiến giá tài sản giảm một cách đột ngột.

Làm thế nào để không bị cá voi thao túng?

Hiểu được hướng di chuyển của các cá voi sẽ giúp nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro trên thị trường. Cụ thể, việc phân tích on-chain sẽ giúp nhà đầu tư nắm rõ hướng cá voi di chuyển dòng tiền một cách tốt hơn. Bởi lẽ, dữ liệu on-chain được tổng hợp từ tất cả các giao dịch trên thị trường và rất khó để làm thao túng số liệu. 

Hơn nữa, mọi thông tin on-chain đều được công khai minh bạch trên mạng lưới. Thực tế, trong không gian Blockchain hiện nay có rất nhiều ứng dụng bên thứ ba giúp bạn tổng hợp và tra cứu các dữ liệu on-chain này. Bạn có thể tham khảo CryptoQuant hoặc Glassnode.